Практика
Средний стаж работы наших детективов в области оперативно-розыскной деятельности составляет 10 лет.
Раскрываем экономические преступления и финансовые махинации — защищаем капитал.
Сомнительные транзакции? Непрозрачные контрагенты? Хоронят активы?
Мы найдем ответы и поможем избежать финансовых потерь.
Входящий:
• Анализ финансового поведения
Выявляем аномальные операции, связанные с выводом средств, отмыванием или воровством.
• Выявление фиктивных компаний
Проверяем регистрацию, финансовые отчеты, бенефициаров — обнаруживаем фирмы-прокладки.
• Установление экономических рисков
Оценка риска сделок, инвестиций или сотрудничества с определенными лицами или компаниями.
• Проверка имущества физических лиц
Находим скрытую недвижимость, транспорт, бизнес-активы — в Украине
и за рубежом.
• Расследование экономических преступлений
От мошенничества до подделки документов — комплексное расследование и фиксация фактов.
Деньги любят тишину, но не мошенничество!
