Практика
Середній стаж роботи наших детективів в області у сфері оперативно-розшукової діяльності становить 10 років.
Розкриваємо економічні злочини та фінансові махінації — захищаємо капітал.
Сумнівні транзакції? Непрозорі контрагенти? Ховають активи?
Ми знайдемо відповіді та допоможемо уникнути фінансових втрат.
Що входить:
• Аналіз фінансової поведінки
Виявляємо аномальні операції, пов’язані з виведенням коштів, відмиванням або крадіжками.
• Виявлення фіктивних компаній
Перевіряємо реєстрацію, фінансові звіти, бенефіціарів — виявляємо фірми-прокладки.
• Встановлення економічних ризиків
Оцінка ризику угод, інвестицій чи співпраці з певними особами або компаніями.
• Перевірка майна фізичних осіб
Знаходимо приховану нерухомість, транспорт, бізнес-активи — в Україні
та за кордоном.
• Розслідування економічних злочинів
Від шахрайства до підробки документів — комплексне розслідування та фіксація фактів.
Гроші люблять тишу, але не шахрайство!
